El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Sergio Espinosa, proyectó que a finales de este año se presentaría la nueva Política Nacional contra el lavado de activos.
“Estamos trabajando este tema al interior de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Contralaft), que preside el Ministerio de Justicia”, manifestó.
Explicó que esta nueva política se basa en la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos que se publicó este año. Se trata de un estudio donde se analiza, sobre la base de estadísticas, los principales riesgos que el Perú afronta en esta materia.
“La evaluación nacional de riesgos determina cuáles son los riesgos y la política nacional determinará las acciones, plazos y los responsables, para que esos riesgos se mitiguen o sean menores y manejables.
Mecanismo de aprobación
Espinosa aclaró que la nueva Política Nacional contra el lavado de activos no la aprobará la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sino el Estado peruano en la Contralaft. “Luego sería visto y aprobado en el Consejo de Ministros mediante un Decreto Supremo”.
Esperamos que se presente este fin de año, el tema está muy avanzado temáticamente, solo faltan los mecanismos de aprobación pero el fondo del tema está muy desarrollado, agregó.
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(FIN) SDD