La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Antes de la publicación de esta norma, la SBS informó que recogió los comentarios de la ciudadanía y de los gremios vinculados al sector sobre el texto normativo, el cual fue elaborado de manera coordinada con el Mincetur.
El objetivo, según anunció, es establecer los requisitos, obligaciones, procedimientos y lineamientos que estos sujetos obligados deben cumplir para prevenir el LA/FT, en concordancia con los estándares internacionales y las mejores prácticas en la materia.
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Señaló que el marco normativo regula los principales componentes del sistema de prevención de LA/FT, como la debida diligencia en el conocimiento del cliente, directores, trabajadores y proveedores, así como la capacitación en prevención, la elaboración de un manual y código de prevención, la designación del oficial de cumplimiento (corporativo y alterno, de ser necesario), el registro de operaciones y la presentación del informe anual del oficial de cumplimiento, entre otros aspectos.
Asimismo, sostuvo que la norma establece un plazo de 120 días calendario para que los sujetos obligados puedan implementar o adecuar sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.