Por Malena MirandaLas microfinancieras peruanas se están actualizando constantemente en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo para evitarlos, señaló Asomif Perú, en el V Foro Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
"La preocupación del país y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (
SBS) es conocer si existe algún indicio de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en las entidades financieras y para ello debemos seguir perfeccionándonos en estos temas para evitar que se produzcan", dijo.
De esta manera, señalo que el V Foro Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que empezó hoy y se extiende hasta mañana en Lima, permite a las empresas reguladas (por la SBS), y no reguladas, incrementar sus conocimientos sobre estos temas con experiencias de otros países.
El presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif Perú), Jorge Delgado, indicó que las microfinancieras, por ser entes regulados por la SBS, tienen un oficial de cumplimiento para esos asuntos, quienes se perfeccionan para encarar intentos de personas interesadas en ingresar fondos sin sustento o de procedencia ilícita.
"Estas cosas tienen que ser reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS para que observen, analicen y hagan su trabajo", agregó hoy a la Agencia Andina.
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¿Que es lavado de activos?
Es el conjunto de operaciones realizadas con el propósito de ocultar o disfrazar el origen de bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas.
Estas actividades ilícitas pueden ser: narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, proxenetismo, extorsión, robo, delitos aduaneros, entre otros.
(FIN) MMG/JJN
Video: Lavado de activos: microfinancieras se actualizan para evitarlo
Publicado: 24/8/2017