El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), Sergio Espinoza, fue elegido presidente pro témpore 2019 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental que combate el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
La elección de Espinoza se realizó durante la XXXVIII reunión del Pleno de Representantes del Gafilat, realizada el pasado 6 de diciembre en Quito, Ecuador, informó la
UIF.
En esa reunión se discutieron y alcanzaron acuerdos importantes sobre la prevención y el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Uno de los puntos analizados en la reunión fue la aprobación del Informe de Evaluación Mutua del Perú y los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua y Panamá.
Dichos informes, se enviarán a la Red Global del GAFI para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los informes se publicarán en el
sitio web del Gafilat.
Asimismo, se aprobaron modificaciones a los Estándares del GAFI encaminadas a incorporar los más recientes desarrollos en la Recomendación 15 y el Glosario de las Recomendaciones.
Otro de los puntos de interés, fue el ingreso como observador de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI).
Durante el Pleno de GAFI también se trabajó en las medidas para mejorar y fortalecer la labor de intercambio de información de las Unidades de Inteligencia Financiera, así como de la cooperación regional en materia aduanera de los países miembros del Gafilat.
(FIN) NDP/CCR
JRA
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Publicado: 13/12/2018