La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 72,195 reportes de operaciones sospechosas (ROS) por parte de los sujetos obligados por la Ley a reporta, entre el 2017 y el primer trimestre de este año.
Así lo informó el presidente del gremio bancario, Martín Naranjo, al detallar que estas operaciones sospechosas provienen en un 34% de los
bancos, en un 22% de los notarios y en un 17% de las empresas de transferencia de fondos.
“El lavado de activos provenientes de actividades ilícitas siempre está al acecho intentando penetrar el sistema financiero”, refirió durante la inauguración del XI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA 2019), organizado por Asbanc.
Agregó que las entidades bancarias están permanentemente atentas a identificar operaciones sospechosas y a apoyar a las autoridades en lo que sea necesario para prevenir las operaciones de lavado de activos.
Evaluación mutua
Naranjo adelantó que “el Perú aprobó en el 2018 la Evaluación Mutua de
GAFILAT para implementar medidas contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Cuenta con una calificación óptima en la implementación de las 40 recomendaciones”.
Agregó que los informes de inteligencia financiera emitidos por la UIF (de enero 2007 a marzo 2019) involucran 16,658 millones de dólares.
La mayor participación corresponde a la minería ilegal (35%), seguida muy de cerca por el tráfico ilícito de drogas (33%).
En efecto, mencionó que la tipología que representa el mayor monto corresponde al uso de recursos ilícitos o no justificados en el sector minero - oro ilegal y otros minerales (31%)-, a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión (13%) y depósitos y/o transferencias fraccionadas de dinero ilícito o no justificado (10%).
Sistema de prevención
“Para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de
prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones en el sistema. El lavado de activos está en permanente acecho y los asociados a Asbanc están atentos para identificar estas operaciones y apoyar a las autoridades a combatir las prácticas ilícitas”, puntualizó.
Naranjo resaltó el trabajo de los Oficiales de Cumplimiento y reiteró el compromiso del gremio bancario de apoyar -con información y recursos- para que estos Oficiales cumplan con sus responsabilidades y funciones adecuadamente, en coordinación con los diferentes organismos del Estado, aplicando las normas vigentes.
“Los bancos se esfuerzan permanentemente por contar con políticas adecuadas, fortalecer procedimientos y todo tipo de controles para combatir el lavado de activos. El sistema de prevención anti-lavado es un proceso dinámico en mejora continua”, puntualizó.
PLA 2018
Naranjo expresó su satisfacción por la amplia convocatoria lograda en la XI edición del Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA 2019), evento que se inició hoy y que busca reforzar las áreas de Cumplimiento de las entidades, a través de la presentación de diferentes experiencias nacionales como internacionales.
“Este es un espacio para compartir e intercambiar información sobre los nuevos mecanismos de control y prevención para la Lucha contra el lavado de activos”, comentó.
De este modo, dio la bienvenida a los más de 300 participantes de este evento internacional que se desarrolla en el país desde hace 10 años.
En el evento, que se desarrollará hoy y mañana, participan representantes de bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas, compañías de seguros y empresas financieras en general. También Edpymes, notarias, casas de cambio, empresas del sector construcción, entre otros.
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(FIN) SDD
Publicado: 6/6/2019