Los pedidos de información de la justicia peruana sobre operaciones financieras realizadas en el exterior por sospechosos de corrupción podrían tener respuesta en unos 45 días, informó hoy el director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), Carlos Hamman Pastorino.
Lima, jul. 07 (ANDINA).- Los pedidos de información de la justicia peruana sobre operaciones financieras realizadas en el exterior por sospechosos de corrupción podrían tener respuesta en unos 45 días, informó hoy el director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), Carlos Hamman Pastorino.
Indicó que gracias a la reciente incorporación de su unidad al Grupo Egmont, que reúne a las principales unidades de inteligencia financiera del mundo, se podrá acceder a información reservada sobre operaciones financieras sospechosas.
Un pedido de información que antes demoraba un año en obtener respuesta, ahora podría tener respuesta hasta en 45 días debido a que se tendrá acceso a estos datos sin tener que tramitar cartas rogatorias, señaló.
Explicó ahora no se requiere hacer las traducciones y legalizaciones que implicaba el trámite normal de cartas rogatorias, ni esperar la valija diplomática para enviar o recibir documentos sobre transacciones financieras sospechosas.
Ser parte de Egmont permite que la información se alcance de manera directa al poder acceder al sistema encriptado que maneja el grupo, refirió.
Entre los 101 miembros del grupo Egmont se encuentran Japón, Estados Unidos, Panamá, Islas Caimán, Suiza y Liechtenstein.
Hamman agregó que la entrega de información de cada país está asegurada porque los miembros están comprometidos a colaborar con la información que se les solicite.
La apertura de cada país se mide constantemente y de ello depende su permanencia en el grupo, refirió.
La UIF-Perú atiende solicitudes de información y realiza investigaciones conjuntas nacionales con el Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, así como otros órganos supervisores y de control que lo requieran, como Indecopi, Sunat y Conasev.
(FIN) PEA/GCO