El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso hoy la detención preventiva por 18 meses para el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón, investigados por el presunto delito de lavado de activos.
El juez señaló que la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia
es la más idónea y necesaria para garantizar la investigación por el presunto delito de lavado de activos, frente a otros medidas restrictivas como la comparecencia restringida.
Tras una larga audiencia, Carhuancho concluyó que en ambos cónyuges se incrementó la gravedad de los cargos que les imputa la fiscalía por el manejo de los fondos del Partido Nacionalista, y el peligro de que puedan interferir con las investigaciones.
“Este despacho declara fundado el requerimiento de la Fiscalía de revocar la comparecencia planteada por el Ministerio Público y, en consecuencia, se impone el mandato de prisión preventiva contra los investigados por el plazo de 18 meses”, aseveró.
Dispuso además la ubicación y captura de los investigados para su internamiento en el penal que corresponda.
En ambos casos el juez amparó los ochos hechos fácticos que les atribuye la Fiscalía de lavado de activos por haber recibido aportes del gobierno de Venezuela y de las constructoras OAS y Odebrecht para la campaña presidencial del 2006 y 2011.
En el caso de Venezuela, el juez consideró como pruebas nuevas los testimonios que presentó la Fiscalía sobre la entrega de dos maletas con dinero de parte de la funcionaria Virly Torres.
La misma opinión tuvo el juez sobre
los testimonios de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, directivos de Odebrecht, en los cuales afirman que entregaron 3 millones de dólares de apoyo al Partido Nacionalista.
Estos hechos, en opinión del fiscal modifican la situación inicial de Humala y Nadine Heredia, dado que se intensifican la ocurrencia de los hechos que se les imputan.
“Adquiere un alto grado de probabilidad dado que comienza a cerrarse los vacíos que se tenían inicialmente, se aclara que el apunte OH es Ollanta Humala y que él y su esposa recibieron dinero”, sostuvo.
Dio también como válido las pruebas que presentó el fiscal sobre el ingreso de esos recursos a la campaña del Partido Nacionalista el 2006 y el 2011 para lo cual se habría simulado “aportes fantasmas” para la justificar estos ingresos y el uso de parte de esos recursos para constituir empresas y adquirir bienes en favor de la familia Humala Heredia.
A nivel del peligro procesal, el magistrado consideró como determinante para el expresidente Ollanta Humala la compra de testigos en el caso Madre Mía, hecho que, según el juez, podría repetirse en este caso.
Otros de los elementos de peligro procesal, según dijo, fue su inasistencia una audiencia de la Fiscalía y el haber dado en adelanto de herencia su departamento de Miraflores en favor de sus hijas.
Nadine Heredia
En el caso de a exprimera dama, el juez mencionó como una conducta obstruccionista el haber negado ser propietaria de las agendas, haber recibido transferencias de la empresa Kaysamac e intentado falsear su escritura en una pericia para corroborar la propiedad de las agendas.
Consideró también como un peligro procesal el poder que otorgó para el viaje de sus hijas y el contrato en la FAO, que se habría dado, según dice, como un favor político del expresidente de Brasil.
(FIN) FHG/FPQ
JRA
Publicado: 13/7/2017