En el segundo semestre de este año estará listo el nuevo Plan Nacional Antilavado de Activos, con la cooperación de Alemania, informó hoy el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF), Sergio Espinosa.
“De acuerdo con los plazos establecidos, la elaboración de esta propuesta se realizará entre enero y mayo del presente ejercicio”, manifestó durante el foro “La corrupción globalizada y su huella en el sector público y privado”, organizado por la consultora PwC.
Todos dicen, agregó, que se lava dinero en la construcción, pero cómo ejercer una mayor supervisión en un entorno donde el discurso es promover y facilitar los procedimientos administrativos. “La idea es combinar ambos factores”.
Riesgos
Asimismo, comentó que la UIF ha concluido y está en proceso de compartir una nueva estrategia de Evaluación Nacional de Riesgos del Perú en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que permitirá tener una identificación de riesgos más clara.
Se debe tener presente que la elaboración de este estudio denominado Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgos de Perú fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Explicó que el lavado de dinero no solamente está relacionado con narcotráfico o aquellas prácticas donde no se entregan factura (informalidad, sino también con aquellas actividades que no están supervisadas.
Por otro lado, comentó hacia finales de este año se tendrá el inicio del proceso de evaluación de la estrategia local antilavado de activos, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Esta evaluación, que incluye la visita de una delegación, considera también las sanciones emitidas por casos de lavado de dinero. Es probable que en esta evaluación regional nos ubiquemos en la mitad superior”, comentó.
Explicó que el GAFI considera que los países deben implementar políticas ‘antilavado’ que apunten a mitigar los riesgos que han identificado, por lo que el primer paso es identificar los riesgos y luego desarrollar políticas.
(FIN) SDD/RGP
Publicado: 25/1/2017