Hoy se inaugura el X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por el Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).
El evento, que durará hasta mañana, comienza a las 08:30 horas en un hotel de la comuna de San Isidro.
En la sesión de inauguración se contará con la presencia del superintendente adjunto de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa; el presidente de Asbanc, Martín Naranjo; así como el presidente de la Comisión Organizadora del PLA 2018 de Asbanc, Edwin Calderón.
Entre hoy y mañana disertarán conferencistas nacionales e internacionales sobre temas de actualidad, entre los que destacan las políticas y conocimiento del empleado sobre el levantamiento del secreto bancario y la evaluación mutua: directivas y resultados de la cuarta ronda de evaluaciones en el Perú y Latinoamérica.
Así como la implementación de un sistema de gestión anticorrupción, nuevos riesgos del lavado de activos, cómo mitigar los riesgos y cuáles son las tendencias mundiales en la regulación.
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(FIN) MMG
Publicado: 6/6/2018