La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima incautó dos barras de oro valorizadas en más de 1.4 millones de dólares, cuyo origen estaría vinculado a los delitos de lavado de activos y minería ilegal.
La medida cautelar, dictada por urgencia, fue confirmada por el Juzgado de Extinción de Dominio del Callao, el pasado 17 de febrero, informó el Ministerio Público.
Las barras de oro, con un peso total de 15.07 kilogramos, fue inmovilizado inicialmente por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) el 22 de octubre de 2024 a la empresa Inversiones Musillo & Rosice EIRL, cuando intentaba exportarlas vía aérea.
Tras detectarse una serie de indicadores de riesgo en la documentación, que generó presuntas sospechas sobre la procedencia lícita del aludido mineral, la SUNAT concluyó en que dicha empresa no pudo sustentar la naturaleza y posesión legal del oro.
“Las sospechas de la comisión de actos ilícitos fueron corroboradas con la información recabada de Registros Públicos, Sentinel, Migraciones, entre otras entidades”, indica la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios.
La investigación, a cargo del fiscal provincial Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre y el fiscal adjunto provincial Wilfredo Kennedy Domínguez Romero, busca determinar la ruta del oro y desarticular la presunta red criminal involucrada en dicho comercio ilegal.
(FIN) NDP/FHG/CVC
Más en Andina:
Publicado: 10/3/2025