Siete personas que laboran en una agencia de aduanas fueron detenidas por estar involucradas en el presunto delito de defraudación de rentas de aduana, en la modalidad de evasión de impuestos a la importación.
El operativo, en el que también se allanaron seis inmuebles, se realizó en base a una denuncia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Callao estuvo a cargo de la acción en coordinación con la Policía Fiscal y la propia Sunat.
Entre los detenidos figuran: el subgerente de la Agencia de Aduanas Cáceres S.A.C., Eduard Maverick Cáceres de la Cruz; el representante aduanero, Juan Urbano Alania Arias; y el comisionista y auxiliar de despacho Javier Cáceres Ramírez.
Asimismo, las liquidadoras Vanessa Khaterine Moncada Vargas y Nicole Camila Molero Cerna; la administradora Corsy Yovanna Cerna Landa y el auxiliar Fredy Osorio Pretel.
Los intervenidos estarán detenidos de manera preliminar por siete días, para determinar sus responsabilidades.
Evasión de impuestos
Entre los inmuebles allanados por las autoridades figuran: la oficina y el almacén de la Agencia de Aduanas Cáceres S.A.C., localizada en el Centro Aéreo Comercial, y la Agencia de Cargos Cosmos World Logistic S.A.C., ubicada en Lima Cargo City.
Como parte del operativo también se incautaron documentos aduaneros, equipos tecnológicos, una caja fuerte y otras evidencias que servirán para la investigación.
De acuerdo a las investigaciones desarrolladas por la Sunat y el Ministerio Público, se habrían realizado hechos delictivos para evadir impuestos aduaneros de importaciones desde el año 2021.
El gerente general de la Agencia de Aduanas Cáceres S.A.C., Eduardo Cáceres Ramírez y su hermano Javier Cáceres habrían contactado a los clientes. El primero de ellos ofrecería bajar los valores de la mercancía para que los tributos a pagar disminuyan.
Asimismo, Vanessa Moncada y Nicole Molero se encargarían de editar las facturas, las mismas que después se armaban en carpetas que se enviaban a la Sunat. Los otros involucrados completaban la cadena de trámites para la defraudación de rentas de aduana.
Durante el operativo también se halló medio kilo de marihuana, hecho que fue reportado a la Fiscalía Antidrogas del Callao de turno.
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(FIN) NDP/ SMS
Publicado: 24/6/2024