Según la Fiscalía, dicha firma realizó tres depósitos al exfuncionario del régimen aprista, mediante una empresa constituida fuera del país, a cambio de apoyo para adjudicarse los dos primeros tramos de la Línea 1 del Metro de Lima.
El 24 de enero de 2017 el juez de Investigación Preparatoria Richard Concepción Carhuancho ordenó su detención nacional e internacional, por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.
Cuba, quien había salido del país en diciembre de 2016, retornó al Perú el 31 de enero de 2017, procedente de Estados Unidos, y se puso a disposición de la justicia.