El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, consideró que espera superar el número de reportes de operaciones sospechosas, recibidos de los sujetos obligados, para este año gracias a la labor de capacitación y conocimiento realizados a lo largo del tiempo.
Recordó que el 2015 se recibieron 7,200 reportes habiendo superado en una buena cantidad lo realizado un año antes (6,019), siguiendo una tendencia de expansión desde el 2007.
“Esperamos lograr incrementar este número (7,200 reportes), pues hasta el último reporte a febrero de este año tenemos 1,367, ello gracias a que existen más sectores que nos informan y por el posicionamiento de lo que significa la UIF”, dijo a la Agencia Andina.
Agregó que la UIF en el periodo comprendido entre enero 2007 y febrero 2016, recibió 32,679 reportes de operaciones sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados a reportar.
Según la estadística, en general, considerando el número total de ROS recibidos desde el 2007, la mayor participación por tipo de sujeto obligado está representada por los bancos (39%) y las empresas de transferencias de fondos (16%).
Le siguen los notarios (15%), las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos (7%), empresas administradoras de fondos colectivos (6%), Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (5%).
Finalmente, le siguen las empresas financieras (2%), las de construcción e inmobiliaria (2%), y las administradoras de Fondos de Pensiones (1%); en tanto que el rubro otros se encuentran en un 7%.
(FIN) JCC/JCC
Publicado: 9/4/2016