El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, encabeza esta mañana la diligencia de incautación con fines de decomiso de tres inmuebles vinculados al empresario Gonzalo Monteverde.
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La diligencia fue autorizada por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de Delitos de Corrupción.
Gonzalo Monteverde, investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado, y a la fecha se encuentra no habido.
Según el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, dicho empresario “es presuntamente uno de los principales lavadores de activos vinculados a la empresa Odebrecht”.
La Fiscalía, aseveró, siempre lo ha “postulado así dentro de nuestra línea de investigación".
En marzo de 2019, la justicia peruana ordenó 36 meses de prisión preventiva contra los empresarios Gonzalo Monteverde, María Isabel Carmona y Wilfredo Salinas.
Monteverde se encuentra no habido desde el 23 de febrero, cuando el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por diez días por ser presuntamente el operador financiero de pagos ilícitos de Odebrecht en Perú.
En febrero, la Fiscalía allanó inmuebles vinculados al empresario en el marco de las investigaciones por los presuntos sobornos que habría pagado Odebrecht a exfuncionarios peruanos.
Luiz da Rocha Soares, ex tesorero internacional de Odebrecht, confesó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato en Brasil, que el dinero proveniente de la Caja 2 fue enviada a Construmaq SAC, propiedad de Monteverde, a fin de transferir dinero, dentro y fuera del Perú, para pagos ilícitos.
Según la investigación del Ministerio Público, el empresario y su entorno recibieron un poco más de 29 millones de dólares que fueron usados presuntamente para pagar coimas.
(FIN) VVS
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Publicado: 7/1/2020