Agencias de viajes y turismo se suman a lucha contra lavado de activos

Se capacitarán para prevenir estas actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo

Venta de boletos de viaje al interior del país.Foto: ANDINA/archivo.

11:00 | Lima, oct. 8.

La Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (Apotur) indicó hoy que desarrollará una guía y capacitaciones del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, a sus asociados.

El gremio empresarial señaló que las agencias de viajes y turismo en el Perú están obligadas a registrar y reportar operaciones sospechosas de acuerdo al umbral que determine la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La especialista en lavado de activos, Olga Johnson, señaló que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establece estándares internacionales y promueven la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Remarcó que es importante cumplir las recomendaciones, pues si la GAFI emite un informe negativo, el país estará en una lista de naciones con problemas.

“Lo cual es probable que tengamos una clasificación de riesgo mayor y sea más complicado conseguir financiamiento para el país”, subrayó.

Prevención

Por ello, indico que se debe contar con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (SPLAFT), y seguir los procedimientos y políticas ya establecidas.

En ese sentido, el primer taller de inducción sobre el Sistema del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, para las agencias de viaje y turismo se desarrollará este 18 de octubre en el Hotel Casa Andina Select de Miraflores.

En el referido taller, se incluirá el siguiente temario: Deberes y Obligaciones a los que están afectos los operadores, Conceptos Básicos, El Oficial de Cumplimiento, Conocimiento del Cliente y Trabajadores, Registro de Operaciones, Capacitaciones, Señales de Alerta, Sistema Acotado y Sanciones.

En un segundo taller, se hará la presentación oficial de la Guía del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo adaptada a las Agencias de Viajes y Turismo, donde la Dra. Johnson explicará cómo implementarla de acuerdo a la operatividad de sus empresas.

Sanciones

Finalmente, la experta en temas de lavado de activos reveló que hasta le fecha, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) impuso sanciones por 235 Unidades Impositivas Tributarias (951,750 soles), a algunos operadores de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas, por incumplimiento en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo,

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JRA

Publicado: 8/10/2017