Las investigaciones fiscales por el caso Lava Jato-Odebrecht han supuesto imputaciones contra exfuncionarios del más alto nivel por el delito de lavado de activos. ¿De qué se trata esta acción penada por la ley?
El Ministerio Público explicó que es un delito que pasa por un conjunto de operaciones destinadas a dar apariencia de legalidad a un dinero, bienes o cualquier activo proveniente de actividades criminales previas.
Este dinero es introducido al circuito económico nacional bajo diferentes modalidades.
La finalidad del lavador es alejar el dinero o activo ilícito de su fuente ilícita, evitando la identificación o incautación del activo ilícito.
¿Qué actos son considerados Lavado de Activos?
La constitución de una empresa de fachada o papel, así como la utilización de testaferros para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
También es lavado activos la utilización del sistema financiero, de casinos y juegos.
¿Cuáles son sus etapas?
La comisión de este delito pasa por tres etapas: colocación, intercalación e reintegración.
En la colocación, el lavador hace la primera inversión del activo ilícito como adquirir un carro o bien inmueble.
En la segunda etapa, el activo ilícito es alejado de su fuente ilícita permanentemente a través de diferentes actos de transferencia.
En la última etapa, el activo ilícito ya legitimado se encuentra disposición del lavador.
¿Cuáles son las penas?
El lavado de activos se castiga con pena privativa de la libertad de 8 a 15 años.
Si el que comete lavado de activos es funcionario público o integrantes de una organización criminal la pena se incrementa y va de 10 a 20 años.
Si el lavado de activos es cometido a través de dinero ilícito proveniente del tráfico ilícito de drogas, terrorismo, extorsión, secuestro o trata, la pena va de 25 a 35 años de prisión.
(FIN) RMCH/VVS
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Published: 3/1/2020